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浙江開山壓縮機股份有限公司（以下簡稱“開山股份”或“公司”）第三屆董事會第十八次會議于2017年6月19日以通訊方式召開，本次應參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人。公司第三屆董事會第十八次會議通知已于2017年6月8日以電子郵件、傳真及電話通知的方式向全體董事送達。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。本次會議審議通過了以下議案：
以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司向中國進出口銀行浙江省分行申請辦理5億元貸款的議案》。
經與中國進出口銀行浙江省分行友好協商一致，公司董事會同意公司向中國進出口銀行浙江省分行申請辦理合計不超過5億元人民幣的貸款，其中：4億元為流動資金貸款，1億元為貿易融資業務。貸款方式為信用貸款，主要用于公司日常經營資金周轉以及貿易經營周轉用途。由公司控股股東開山控股集團股份有限公司為公司本次貸款提供全額連帶擔保責任。
公司董事會同意授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述貸款額度內代表公司辦理相關手續，并簽署上述授信額
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
度內的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。
公司生產經營情況正常，具有良好的償債能力。為完成公司向地熱新能源開發領域系統解決方案提供商、地熱新能源開發運營商的轉變，進一步拓寬公司融資渠道，保證公司投資經營活動現金流量需要，取得中國進出口銀行浙江省分行的貸款將有利于公司現有業務的持續穩定發展和加快公司實現轉型目標的步伐。

                                                                                                                                                                              浙江開山壓縮機股份有限公司

                                                                                                                                                                              董 事 會
                                                                                                                                                                              二〇一七年六月十九日